Press release from Companies
Publicerat: 2024-04-29 08:54:04
Aktieägarna i EcoRub AB, org.nr 556438-0284, kallas härmed till årsstämma den 30 maj 2024 kl. 13:00 i bolagets lokaler i Hökmark 114, 932 93 Lövånger. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12:45.
För att få delta i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2024, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 24 maj 2024. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 24 maj 2024 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. Anmälan om deltagande till årsstämman ska ske skriftligen under adress EcoRub AB, Hökmark 114, 932 93 Lövånger, märk kuvertet ”Årsstämma 2024”, eller per e-post till anders.farnlof@ecorub.se. I anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt antal aktier anges. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.ecorub.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Valberedningen föreslår att styrelseordförande Pär Dunder utses till ordförande vid stämman. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att årets resultat balanseras i ny räkning. Valberedningen, bestående av Suzanne Sandler, Anna Henricsson och Anders Färnlöf, föreslår följande under ärendena 10-12 på dagordningen: Johan Gralén (född 1964) Bakgrund: Johan Gralén har en genuin kunskap från både gummi- och plastindustrin efter 10 år inom Trelleborgskoncernen samt 15 år med plastkompositer. Johan har under dessa år i B2B - industrins tjänst haft ansvar för att driva flera ambitiösa tillväxtstrategier och för att etablera ett antal nya dotterbolag, inklusive rekrytering och uppbyggnad av framgångsrika team. Johans erfarenhet av att bygga och implementera nödvändiga strategier, processer och organisationer för att nå satta mål i kombination med hans djupa förståelse för försäljnings-, strategi-, ekonomi- och tillverkningsfunktionerna gör att vi ser honom som en stor tillgång till Ecorubs fortsatta tillväxtsresa. Bakgrund: Kristina Karlsson har gedigen erfarenhet som CFO och bred kunskap inom Corporate Governance i noterad miljö. Kristina har varit aktiv i börsnotering, finansiering, kapitalanskaffning och som styrelsesekreterare i bolag noterat på Nasdaq Mid Cap. Hennes erfarenheter sträcker sig även internationellt via Nordstjernans dotterbolag och hon har dessutom väl dokumenterade erfarenheter från branschen när det kommer till formsprutning och platsproduktion. Valberedningen känner stort förtroende för att Kristina kommer att bidra till att Ecorubs styrelse stärker kompetensen inom IR, ekonomisk styrning, kapitalanskaffning och bolagsstyrning. Valberedningen föreslår följande under ärende 13 på dagordningen. Valberedningen i Ecorub ska bemannas så att den representerar både stora och små aktieägare och har relevant kompetens och erfarenhet för uppdraget. Valberedningen föreslår att nuvarande instruktion ska gälla och att Suzanne Sandler, Anna Henriksson och Anders Färnlöf väljs till ledamöter i valberedningen på stämman. Valberedningen väljer inom sig vem som ska agera ordförande. Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid svenska Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.ecorub.se, minst tre veckor före stämman. Kopia av handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf. _________ Skellefteå i april 2024 EcoRub AB Styrelsen Anders Färnlöf, tillförordnad verkställande direktör 076-1477458Rätt till deltagande
Anmälan om deltagande
Förslag till dagordning
Beslutsförslag
Valberedningens förslag avseende ordförande vid stämman (ärende 2)
Styrelsens förslag till resultatdisposition (ärende 9 b))
Valberedningens förslag avseende styrelse, revisorer, arvoden samt tillsättande av valberedning (ärendena 10-13)
Utbildning: Civilingenjör (Luleå Universitet), Internationell marknadsföring (IHM), Management and Corporate Governance (EFL), Executive Negotiation Program (Harvard Law School)
Nuvarande befattningar: Ägare av Progressio Management AB.
Tidigare befattningar: 10 år inom Trelleborgs koncernen med ledande befattningar inom Operations och Supply Chain varav 2 år baserad i Kina. 11 år på DIAB som Executive Vice President Asia Pacific samt Executive Vice President Global Sales varav 7 år baserad i Asien. Nära 4 år som CTO på JSB (Gurit) i Danmark. Tidigare styrelseuppdrag i Sporda Nonwoven AB.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.
Innehav: Johan Gralén äger inga aktier i bolaget.
Kristina Karlsson (född 1971)
Utbildning: Civilekonom från Växjö Universitet.
Nuvarande befattningar: CFO, IR & vVD på Nivika Fastigheter AB (publ), styrelsesuppleant i samtliga dotterbolag i Nivika-koncernen samt styrelseledamot i Redo i Gnosjö AB.
Tidigare befattningar: Drygt 25 års erfarenhet från ekonomichef/CFO-roller i allt från små familjeägda bolag och koncernen till investmentbolagägda koncerner. Senast knappt 10 år som CFO för Rosti GP och Rosti Packaging Division, ägt av Nordstjernan.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.
Innehav: Kristina Karlsson äger inga aktier i bolaget.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (ärende 14)
Tillgängliga handlingar och upplysningar
Behandling av personuppgifter