A. Rätt att delta. Anmälan
Aktieägare skall, för att ha rätt att deltaga i den extra bolagsstämman, (i) vara registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken den 13 maj 2005 samt (ii) till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast kl. 12.00 den 20 maj 2005. Anmälan bör ske antingen per tel. 090-13 66 50, fax 090-71 80 95 eller e-post
info@innate.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat innehav samt antal biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten insändas till bolaget i original före bolagsstämman. Den som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 13 maj 2005 omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig.
B. Ärenden på stämman
B.1 Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslag till dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av konvertibla skuldebrev.
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om en riktad nyemission av aktier.
10. Information om köpoptioner från huvudägare.
11. Stämmans avslutande.
B.2 Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 6 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen enligt följande.
§ 4 ändras till följande lydelse: Aktiekapitalet skall vara lägst 1.500.000 kr och högst 6.000.000 kr.
B.3 Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 7 på dagordningen)
Styrelsen beslöt den 25 april 2005 att, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande och erforderliga ändringar av bolagsordningen, bolagets aktiekapital, för närvarande uppgående till 671.440 kr, skulle ökas med högst 1.678.600 kr genom emission av högst 16.786.000 aktier. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nyemitterade aktierna varvid två befintliga aktier skall berättiga till teckning av fem nya aktier. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara 31 maj 2005. Handel med teckningsrätter sker på Aktietorget under perioden från och med den 2 juni till och med den 10 juni 2005. Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 2 juni till och med den 15 juni 2005. De nya aktierna emitteras till en kurs av 2,25 kr. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom betalning senast den 15 juni 2005. Aktier som inte tecknats med företrädesrätt skall fördelas enligt styrelsens bestämmande. Nytecknad aktie skall berättiga till vinstutdelning från och med innevarande räkenskapsår.
B.4 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibla skuldebrev (punkt 8 på dagordningen)
Förslag att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av konvertibla skuldebrev om högst 5.000.000 kr. Konverteringskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor. Beslutet skall gälla längst fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
B.5 Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra en riktad nyemission (punkt 9 på dagordningen)
Förslag att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 2.350.040 aktier. Teckningskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor. Beslutet skall gälla längst fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
C. Övrigt
Det fullständiga förslaget till nyemission av aktier och skuldebrev och handlingar enligt 4 kap 4 § respektive 5 kap 3 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt hos bolaget fr o m den 18 maj 2005 på bolagets kontor i Umeå och på www.innate.se. Handlingarna kan också på begäran av aktieägare skickas med post.
Umeå i april 2005
Styrelsen för Innate Pharmaceuticals AB (publ)