Cellpoint Connect: CELLPOINT CONNECT AB (Publ) pressmeddelande från extra bolagsstämma

Att emittera högst 1.000 skuldebrev om nominellt 1 kronor vardera och varje skuldebrev är förenat med 200 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av 200 aktier, till följd varav att aktiekapitalet kan komma att ökas med högst 50.000 kronor. Rätt att teckna skuldebrev med avskiljbara optionsrätter till nyteckning skall tillkomma anställda personer i bolaget och dess dotterbolag i enlighet med vad som framgår av styrelsens fullständiga förslag. Beslutet fattades i enlighet med lagen om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag (Leolagen).

Att välja Per Engelbrecht till ny styrelseledamot. Per är 43 år, bosatt och verksam i Köpenhamn. Han är idag VD för Köbmandstandens Inkasso Service A/S, samt styrelseledamot och aktieägare i Orion. Per är efter köpet av Orion, direkt och indirekt, en väsentlig aktieägare i bolaget.

Att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma) fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt ett belopp som ryms inom bolagsordningens kapitalgränser vid full teckning respektive vid full konvertering. Grunden för emissionskursens beräknande i samtliga emissioner enligt bemyndigandet skall vara ett (bedömt) marknadsvärde för aktien resp. konvertibeln, med avdrag för sådan rabatt som kan visa sig vara erforderlig för att genomföra emissionen/erna.

Styrelsens vill särskilt informera om följande beträffande det nu erhållna bemyndigandet.

Anledningen till att styrelsen bad aktieägarna om bemyndigandet är att bolaget fortfarande förutser en snabb tillväxttakt, men¸ som tidigare kommunicerats, har de bedömda intäkterna fördröjts pga. en långsammare marknadsetablering. Detta har lett till en stramare likviditet jämfört med styrelsens tidigare bedömning. Styrelsen behöver därför de tekniska förutsättningarna och den strategiska handlingsfrihet, som bemyndigandet erbjuder, för att hantera tillväxten och för att säkra en stabil cash-flow situation.

De tekniska förutsättningarna och den strategisk handlingsfriheten avser främst styrelsens möjligheter att kunna agera på kort varsel, att kunna tillföra nödvändigt kapital för bolagets drift, utveckling eller expansion, att kunna genomföra företagsförvärv, eller att kunna kvitta befintliga lån mot nyemitterade aktier.

Styrelsen anser att bemyndigandet och alla de beslut som kan fattas därunder har en strategisk betydelse för bolaget på flera plan, att detta gynnar bolaget på kort och lång sikt och således även att detta är fördelaktigt för samtliga aktieägare.

Beträffande eventuella beslut om kvittning av befintliga lån, inklusive det s.k. brygglån som bolaget upptog den 18 juli 2005, kommer bolaget att beakta samtliga ägares intressen beträffande aktiepris, utspädning mm. För det fall något beslut om kvittning enligt ovan skulle omfattas av lagen om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, (Leolagen), så gäller att sådant beslut slutligen behandlas och godkänns av aktieägarna på bolagsstämma.

Kista den 14 november 2005
Cellpoint Connect AB (publ)
Styrelsen