Altero: Kallelse till årsstämma i CoolGuard AB

Anmälan m m
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd som ägare i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 25 maj 2007 och dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast måndagen den 28 maj 2007 kl. 12.00 under adress CoolGuard AB, Singelgatan 7, 212 28 Malmö eller per fax 040 - 689 33 51. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet innehavda aktier.För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 25 maj 2007, då sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB.

Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut;
a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:
Resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 10)
Aktieägare representerande ca 20 procent av aktierna och ca 34 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 300 000 kronor, varav 100 000 kronor till ordföranden samt 50 000 kronor vardera till de ledamöter som inte är anställda i bolaget eller inom koncernen, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisorer (punkt 11)
Aktieägare representerande ca 20 procent av aktierna och ca 34 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och ingen suppleant. Vidare föreslås omval av nuvarande styrelseledamöter. Då revisorsval skett vid tidigare tidpunkt skall inte revisorsval ske vid denna årsstämma.

Beslut om bemyndigande om genomföra nyemission (punkt 12) I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv eller förvärv av tekniklösningar, föreslås stämman besluta om att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, fatta
beslut om nyemission av maximalt 150 000 A-aktier samt maximalt 1 500 000 B-aktier med ett kvotvärde om 0,12 kronor per aktie varvid aktiekapitalet högst kan komma att öka med 198 000 kronor. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Emissionskursen skall bestämmas till den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att det för ledande befattningshavare skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Med ledande befattningshavare avses här medlemmar i koncernledningen, som f.n. utgörs av verkställande direktören, Finanschefen samt VD i dotterbolag. Ersättningen skall i huvudsak utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Ersättning kan även utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämman. För egna uppsägningar skall normalt en uppsägningstid om sex månader gälla utan rätt till avgångsvederlag. Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 18 månader, såvitt avser verkställande direktören, och 12 månader såvitt avser övriga ledande befattningshavare. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Singelgatan 7 i Malmö från och med två veckor före årsstämman och skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
____________________
Malmö i maj 2007
Styrelsen