Rätt att delta:
Endast de aktieägare som är införda som ägare i den av Värdepapperscentralen VPC förda aktieboken torsdagen den 7 juni 2007 har rätt att efter anmälan delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, senast onsdagen den 6 juni 2007 vara omregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före onsdagen den 6 juni 2007.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall anmäla sig senast tisdagen den 12 juni 2007 kl 12.00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Anmälan kan göras på följande sätt.
Brev: Nordic Camping & Sports AB
Att: Catarina Blessered/Bolagsstämma
Box: 555 82
102 04 Stockholm
eller per E-post:
catarina@nordiccamping.se Rubrik: Bolagsstämma
eller per Telefax: 08-667 63 60 Rubrik: Tom Sibirzeff /Bolagsstämma
Ombud och biträden
Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig och får ej vara äldre än tolv månader. Vänligen observera att fullmakt måste insändas i original och således ej kan sändas in per telefax eller via Internet.
Aktieägare som önskar utnyttja rätten att medföra högst två biträden till bolagsstämman, skall anmäla detta med angivande av antalet biträden, samtidigt med ovan nämnda anmälan.
Stämmoärenden
Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:
1) Val av ordförande vid stämman
2) Upprättande och godkännande av röstlängd
3) Godkännande av dagordning
4) Val av en eller flera justeringsmän
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6) VDs anförande
7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8) Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
9) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10) Fastställande av ersättningar till ledande befattningshavare (se nedan).
11) Val av styrelse, och i förekommande fall, revisorer, revisionsbolag samt eventuella revisorssuppleanter
12) Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission (se nedan).
13) Övriga frågor.
14) Stämman avslutas.
BESLUTSFÖRSLAG
Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
Punkt 9 Styrelsearvode och revisionsarvode
Inget styrelsearvode föreslås för bolagets styrelse under 2007. Arvoden till revisorerna föreslås vara ersättning för utfört arbete enligt fakturerad och godkänd räkning.
Punkt 10 Fastställande av ersättningar till ledande befattningshavare
Förslaget innehåller riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare och innehåller i huvudsak följande:
Ersättningarna består fast lön, rörlig del i form av årlig rörlig ersättning, samt pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla medarbetarnas ansvarsområde och befattningens komplexitet. Den rörliga ersättningen skall inte vara pensionsgrundande, dock kan rörlig ersättning omvandlas till pensionsinbetalning om denna är kostnadsneutral för koncernen.
Den årliga rörliga ersättningen skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och vara kopplad till medarbetarnas prestationer.
Pensionsförmånerna bör i normalfallet bestå av premiebestämda pensionslösningar relaterade till den fasta lönen. För andra förmåner, till exempel förmånsbil och läkarvårdsplaner, gäller att de skall vara konkurrenskraftiga vid jämförelse med andra aktörer.
Vid uppsägning av anställningsavtal från koncernens sida gäller en maximal uppsägningstid om 6 måm. Avgångsvederlag utgår ej.
Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl därför.
Punkt 11 Val Styrelse och revisorer
Förslag har lagts av en styrelse bestående av 6 ledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av följande styrelseledamöter, Tom Sibirzeff, Peter Wetterstrand, Klas Gustafsson, Håkan Berntsson samt Leif Lindberg. Till ny styrelseledamot, tillika ordförande föreslås Anders Ekborg. Den föreslagna styrelsen har stöd hos minst 50 % av röstetalet i bolaget.
Anders Ekborg som är föreslagen som ny ledamot av styrelsen, tillika ordförande, arbetar idag som Venture Manager på AB Traction. Anders är styrelseordförande i Thalamus Networks AB och Hifab Gruppen AB.
Punkt 12 Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma kunna nyemittera högst 1 000 000 aktier inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med upp till 240 000 kronor. Anledningen till förslaget är att möjliggöra ytterligare förvärv. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport. Emissionskursen skall fastställas utifrån en marknadsmässig värdering.
Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig på adress Nordic Camping & Sports AB, Att: Tom Sibirzeff/Bolagsstämma, Box: 555 82, 102 04 Stockholm. Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse skickas till de aktieägare som hör av sig till bolaget och uppger sin adress.
Kallelse och redovisningshandlingar kommer även att finnas tillgängliga på Nordic Camping & Sports hemsida, www.nordiccamping.se.
Aktieägarna hälsas välkomna till bolagsstämman.
Stockholm i maj 2007
STYRELSEN
Nordic Camping & Sports AB (publ)