Rätt att deltaga i stämman
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska
* Dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken 15 april 2009
* Dels anmäla sitt deltagande senast den 16 april 2009 skriftligt till adressen: Aros Quality Group AB, Årsstämma, Regattagatan 16, 723 48 Västerås, via fax 021-804650 eller e-mail:
aq.stamma@aqg.se.
* Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 15 april 2009.
Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och antal aktier. Deltagare som önskar rätt att ta med biträde eller sända ombud till årsstämman skall anmäla detta. För ombud gäller även skriftlig fullmakt.
Aktieägare som önskar ett exemplar av den tryckta årsredovisningen före årsstämman kan hämta den på bolagets kontor från den 8 april, se adress ovan, eller begära ett ex. via mail eller fax. Årsredovisningen finns även att hämta i PDF-format på
www.aqg.se från den 8 april 2009.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
a. Om fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
b. Om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av arvode åt styrelse, valberedning, revisorer och ledande befattningshavare
10. Val av styrelse och valberedning
11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 13 kap 35 § Aktiebolagslagen
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande
Beslutsförslag
VAL AV PRESIDIUM
Punkt 2.
Valberedningen föreslår Leif Andersson till stämmans ordförande samt Göran Eriksson till stämmans protokollförare.
FÖRSLAG TILL AKTIEUTDELNING
Punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att det för räkenskapsåret 2008 lämnas en utdelning på SEK 1,10 per aktie, totalt SEK 19.633.963. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen 24 april 2009. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelning utsändas av Euroclear Sweden AB den 29 april 2009.
FÖRSLAG ANGÅENDE ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH STYRELSE
Punkt 9
Beträffande styrelsearvoden föreslås ett fast styrelsearvode om 80 000 (80 000) kronor för var och en av styrelsens ordinarie externa ledamöter utom för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande föreslås ett fast styrelsearvode om 120 000 (120 000) kronor per år. Vidare föreslås att till styrelsens ordförande utges ett särskilt årligt uppdragsarvode om 600 000 kronor i syfte att utnyttja ordföranden för uppgifter utanför det ordinarie styrelsearbetet.
Förslag till ersättning för ledande befattningshavare finns intaget i styrelsens förvaltningsberättelse i årsredovisningen.
FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE
Punkt 10
På årsstämman kommer förslag på styrelsens sammansättning enligt nedan att framläggas: P-O Andersson, Claes Mellgren, Patrik Nolåker, Ulf Gundemark och Leif Andersson.
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION
Punkt 11
Styrelsens förslag innebär att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill årsstämman för räkenskapsåret 2009, vid ett eller flera tillfällen och med eller företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 2.000.000 st nya aktier genom apport.
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska ges möjlighet att vid företagsförvärv kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (sk apportemission). Ett likartat bemyndigande lämnades av föregående årsstämma.