Anmälan mm
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd som ägare i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 8 april 2008.
Någon förhandsanmälan erfordras ej. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt kunna förevisas vid stämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 8 april 2008, då sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB.
Förslag till dagordning
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Verksamhetsbeskrivning
8. Beslut om
* fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
* dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den framlagda balansräkningen
* ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av valberedning
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:
Beslut om utdelning
Styrelsen föreslår att 0,25 SEK per aktie delas ut. Avstämningsdag för utdelning blir den 21 april och utdelningen betalas den 24 april.
Beslut om styrelsens sammansättning och revisorer samt arvodering
Valberedningen föreslår att antalet ledamöter tillsvidare skall vara tre. Göran Nordenhök, Torsten Börjemalm och Ingemar Skaret är beredda att fortsätta som ordinarie styrelseledamöter.
Revisorsval har skett vid tidigare tidpunkt. Björn Bäckvall, Ernst&Young, auktoriserad revisor kvarstår medan Mats Nolér har bett att få avgå.
Valberedningen föreslår att arvode skall utgå med oförändrat 100 000 till ordföranden och 50 000 kronor att till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Box 149, 711 31 Lindesberg, samt hos Göran Nordenhök, Danderydsvägen 69 A, Djursholm (telefon 070-511 3212) från och med två veckor före årsstämman.
Årsredovisningen kommer även att läggas ut på bolagets hemsida,
www.Lovisagruvan.se.
Stockholm i mars 2009
Styrelsen