Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den 11 juni 2009, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 13 juni 2009 under adress, Kindwalls Bil AB, Box 6502, 175 06 Järfälla, per telefax 08-7950542 eller e-post:
info@kindwalls.se. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i god tid före den 11 juni 2009.
Ärenden
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående:
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer.
8. Val av styrelse
9. Val av revisor/revisorsuppleant.
10. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvode.
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Beslut om minskning av aktiekapitalet.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Styrelsens förslag till beslut
7b) Styrelsen föreslår att någon utdelning inte lämnas.
11. Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Utöver fast lön kan rörlig ersättning ifrågakomma. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 12 månadslöner. Rörlig ersättning får inte överstiga 50 procent av den fasta månadslönen. Dessa riktlinjer skall även omfatta verkställande direktören. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finnes särskilda skäl till detta.
12. Styrelsen föreslår ändring av 4 § bolagets bolagsordning så att aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. Nuvarande lydelse är att aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor. Beslutet om ändring är villkorat av att beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 13 beslutas.
13. Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att minska bolagets aktiekapital med 24 160 000 kronor, utan indragning av aktier. Ändamålet med avsättningen är avsätta minskningsbeloppet till fond för att kunna disponeras såsom fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att ge ett för bolagets aktie lämpligt kvotvärde, 20 öre, till möjliggörande av nödvändiga emissioner till teckningskurs lägst motsvarande nämnda kvotvärde. Beslutet om minskning förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 12.
14.Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av preferensaktier vid ett eller flera tillfällen som sammanlagt kan innebära emission om högst 19 200 000 preferensaktier, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst 3 840 000 kronor.
Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt även besluta om att betalning för de nya preferensaktierna skall kunna ske kontant eller lämnas i form av apportegendom eller med kvittningsrätt. Emissionskursen för de nya preferensaktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle, varvid sådan rabatt får tillämpas som skäligen kan krävas för att de nya aktierna skall tecknas.
Syftet med bemyndigande och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov snabbt få tillgång till kapital så att det inledda omstruktureringsarbetet fullföljs på för bolaget bästa sätt.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut finns tillgängligt hos bolaget från och med den 3 juni 2009 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Det totala antalet aktier är 30 200 000, varav 600 000 aktier av serie A, 9 600 00 aktier av serie B samt 20 000 000 preferensaktier. Det totala antalet röster är 35 600 000 ( 10 röster per A-aktie respektive 1 röst per B-aktie och preferensaktie).
Barkarby i maj 2009
Kindwalls Bil AB
Styrelsen