Rätt att delta i stämman:
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 19 mars 2010 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta på bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska därför begäras hos förvaltaren.
Anmälan om deltagande:
Förutom den ovan nämnda registreringen i aktieboken skall anmälan om deltagande göras till Fundior AB senast kl. 16:00 måndagen den 22 mars 2010. Detta kan göras på telefon 08-5511 0610, fax 08-5511 0611, e-post till
info@fundior.se eller via post till adressen Fundior AB, Box 5385, 102 49 Stockholm. I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt eventuella biträden.
Ombud mm:
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.
Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörig sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Anförande av VD;
8. Beslut om
8.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning per 31 december 2009;
8.2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
8.3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter till dessa samt arvode till styrelsen;
10. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall suppleanter till dessa;
11. Beslut om ändring av bolagsordning och föremålet för bolagets verksamhet till följd av planen att bedriva inlåningsverksamhet.
12. Beslut om ändring av lägst och högst aktiekapital och beslut om ändring av bolagsordning till följd av ändring av lägst och högst aktiekapital.
13. Beslut om ändring av lägst och högst antal aktier och beslut om ändring av bolagsordning till följd av ändring av antal aktier.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att justera mindre ändringar om sådana uppkommer gentemot bolagsverket.
16. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Punkter 9 och 10: Styrelsen föreslår val av 3 ledamöter utan suppleanter. Inget arvode utgår. Styrelsen föreslår att den nuvarande styrelse omväljes för nästkommande period (Mattias Karlsson, Arto Leino och Reijo Kirstua).
Punkt 11: Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på punkt 3 § att man tillägger att 'Bolaget skall bedriva inlåningsverksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet'.
Punkt 12: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av lägst och högst aktiekapital. Styrelsen föreslår att 4 § i bolagsordningen ändras till 'Aktiekapitalet skall vara lägst 950 000 kronor och högst 3 800 000 kronor'.
Punkt 13: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en ändring av lägst och högst antal aktier. Styrelsen föreslår att 5 § i bolagsordningen ändras till 'Antal aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000'.
Punkter 14 och 15: Styrelsen föreslår att stämman under tiden fram till nästa årsstämma, skall bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att där vid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Genom beslut med stöd av detta bemyndigande skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst ett belopp som ryms inom den vid var tid gällande bolagsordningens kapitalgräns för aktiekapitalet. Styrelsen föreslår vidare att stämman skall bemyndiga styrelsen att vidta sådana smärre justeringar av de bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten hos Bolagsverket.
Handlingar till stämman.
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen kommer att hållas tillgängliga på hemsidan www.fundior.se samt vid bolagets kontor, Karlavägen 18 i Stockholm, från och med torsdag den 11 mars 2010 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna till stämman skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.
Stockholm 2010-02-25
FUNDIOR AB (publ)
Styrelsen
Ytterligare information:
Fundior AB (publ)
Reijo Kirstua, VD
Tel. 08-5511 0610
reijo.kirstua@fundior.se
Fundior AB i korthet:
Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Bolaget investerar i fastigheter, ägarlägenheter, fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier.
Ytterligare information:
www.fundior.se