Deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) den 28 April 2010, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Bolaget senast kl 12.00 den 29 April 2010;
per post till: SensoDetect AB (publ), Att: Anna arap Soi, Kyrkogatan 19, 222 22 Lund, per e-post till:
anna.arapsoi@sensodetect.com,
per telefon: 046-15 12 73 eller per fax: 046-13 44 01.
Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, antal aktier som företräds, samt eventuella ombud och biträden som skall delta. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara Bolaget tillhanda senast 29 april 2010. Observera att eventuell fullmakt skall insändas i original. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast 28 april 2010, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
Dagordning
1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av protokollförare
5 Val av en eller två justeringsmän
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Godkännande av dagordning
8 VD:s redovisning för 2009
9 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
10 Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
12 Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleanter
13 Viktiga händelser Q1 2010
14 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen. Frågor som skall tas upp på stämman måste vara SensoDetect tillhanda senast 29 April kl 1600.
15 Stämman avslutas
Beslutsförslag i korthet
Punkt 2: Den av styrelsen utnämnda valberedning föreslår Leif Smeby som ordförande vid stämman.
Punkt 10: Styrelsen föreslår
a) att fastställa balansräkningen per 2009-12-31 samt resultaträkningen avseende perioden 2009-01-01--2009-12-31
b) att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen innebärande att årets resultat - 1 609 811 kronor tillsammans med överkurs om 14 092 002 och balanserat resultat - 3 318 466 kr balanseras i ny räkning, totalt 9 163 725 kr.
c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009-01-01 - 2009-12-31
Punkt 11: Styrelsen föreslår att inga arvoden till styrelsen skall utgå. Arvode till revisor skall utgå enligt löpande räkning.
Punkt 12: Den av styrelsen utnämnda valberedning föreslår att följande personer väljs som ordinarie styrelseledamöter vid årsstämman:
Olle Olsson
Sören Nielzén
Olof Stocksén
Leif Smeby
Lars Harlegård
Valberedningen föreslår att som suppleanter till styrelsen välja:
Per Sjöberg
Styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 21 April 2010 och kan på begäran tillställas aktieägare.
Bolagets revisor är auktoriserade revisorn Christer Jonsson och Ola Bjärehäll från ÖPWC.
Lund mars 2010
SensoDetect AB (publ)
STYRELSEN