Aktieägare ska för att få delta i bolagsstämman vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 18 maj 2010 och senast samma dag kl 16:00 anmäla sitt deltagande till bolaget per post till ICT Norden Fastigheter AB, Box 118, SE-711 23 Lindesberg, per fax 0581 - 150 19, per e-post till
gina@ictfastigheter.se eller per telefon 0581 - 150 10. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 18 maj 2010 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman. Behörighetshandlingar för ombud, samt uppgifter om biträden, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman.
Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
9 Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Punkt 9b. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2009.
Punkt 13. Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen fram till tiden för nästa årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av högst 20.000.000 aktier. Betalning ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Sker emission utan företräde för befintliga aktieägare ska emissionskursen i så stor utsträckning som möjligt minst motsvara aktiens marknadsvärde.
För beslut enligt styrelsens förslag i punkt 13 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 13 kommer senast två veckor innan stämman att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Lindesberg i april 2010
ICT Norden Fastigheter AB (publ)
Styrelsen