Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga skall vara införda i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 21 maj 2010 och senast samma dag kl. 16:00 anmäla sig till bolaget under adress Senzime AB, Vallvägen 4A, 756 51 Uppsala, per telefon 018-51 56 40, per fax 018-51 56 30 eller via e-post
info@senzime.com. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn, med verkan senast den 21 maj 2010, för att få deltaga i stämman. I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier samt telefon dagtid. Vidare bör antal biträden (högst två) anmälas. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna tillställas bolaget i original före årsstämman. Om fullmakt utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får inte vara utfärdade tidigare än ett år före stämman.
Förslag till dagordning
1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Val av två justeringsmän.
4) Godkännande av dagordning.
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Verkställande direktörens föredragning
7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
9) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
10) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
12) Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
13) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
14) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
15) Övriga frågor.
16) Stämmans avslutande.
Beslutsförslag m.m.
Punkt 9
Styrelsen föreslår ingen utdelning för året
Punkt 11
Styrelsen föreslår att ett arvode om 25 000 kr utgår till Lars Wiklund och att inget arvode utgår till övriga styrelseledamöter samt att revisorsarvode kommer att utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 14
Aktieägare som företräder ca 63 procent av aktiekapitalet och ca 63 procent av rösterna har anmält att de kommer att stödja följande förslag
Punkt 14
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest förenas med villkor. Styrelsens beslut om emission av aktier och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 2 000 000 aktier (vid full konvertering av konvertiblerna och före en eventuell omräkning enligt konvertibelvillkoren) Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor.
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission) eller konvertibler, alternativt kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära aktiens marknadsvärde som möjligt med avdrag för sedvanlig emissionsrabatt. Vid beslut om riktad kontantemission av konvertibler ska prissättningen av och villkoren för konvertiblerna vara marknadsmässiga.
Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, efter full konvertering av nuvarande konvertibellån och fullt utnyttjade av utgivna teckningsoptioner, och under antagande om full konvertering av eventuellt utgivna konvertibler (dock före en eventuell omräkning enligt konvertibelvillkoren) motsvarar cirka 25 procent av aktiekapital och röster.
Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar att vidta smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.
För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
Övrigt
Redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag till
besluten finns tillgängliga på bolagets kontor (Vallvägen 4A, 756 51 Uppsala) senast den 1
maj 2010. Handlingarna sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär.
Uppsala i april 2010
Styrelsen