Clean Tech East Holding: Valberedningen i Clean Tech East Holding AB förslag till årsstämman 2010

Valberedningens konstituerande

Den 15 september 2009 konstituerades valberedningen med följande sammansättning: Magnus Unger, styrelsens ordförande, Anders F. Börjesson (utsedd av Vostok Nafta), Lars Linzander och Arne Björhn. Vid det konstituerande mötet utsågs Magnus Unger till valberedningens ordförande. Information om valberedningens konstituerande lämnades genom pressmeddelande den 16 september 2009. Pressmeddelandet innehöll information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Något sådant förslag har inte inkommit.

Valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt vid tre tillfällen (varav ett beslut per capsulam).

Förslag till ordförande för årsstämman 2010

Valberedningen föreslår Magnus Unger som ordförande för årsstämman 2010.

Förslag avseende antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter.

Förslag till val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Robert Eriksson, Göran Brorsson och Torbjörn Larsson samt nyval av Franz Bergstrand och Per Brilioth. Per Brilioth föreslås som styrelsens ordförande.

Franz Bergstrand är svensk medborgare och har skogsmästareexamen från Skinnskatteberg och en 35-årig bakgrund inom skogs- och träindustrin både nationellt och internationellt. Franz Bergstrand är verkställande direktör för Jämtlamell Skog AB, styrelseordförande för Swedish Timber Group, Wood Support, KåEss Bygg, Sporthaus och Robera. Vice ordförande i Handelskammaren Mitt och Peak Innovation, styrelseledamot i RusForest AB, Swedbank Skog och Lantbruk AB, Svensk/Thailändska Handelskammaren samt Swedbank (lokal bank).

Per Brilioth är svensk medborgare, född 1969. Per Brilioth är styrelseledamot och verkställande direktör i Vostok Nafta Investment Ltd sedan 2007. Mellan 1994 och 2000 arbetade Per Brilioth vid fondkommissionärsfirman Hagströmer & Qviberg i Stockholm som chef för deras emerging markets-enhet och han har under flera år jobbat mycket nära den ryska aktiemarknaden. Per Brilioth har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet och en Master of Finance från London Business School. Övriga väsentliga styrelseuppdrag: styrelseordförande i Black Earth Farming Ltd, styrelseledamot i RusForest AB, Kontakt East Holding AB, X5 Group AB och Konsthandels Aktiebolaget Nybroviken.

Valberedningen har underrättats om att Magnus Unger och Sven Karlin avböjt omval.

Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna ledamöter med undantag av Per Brilioth och Robert Eriksson är oberoende av bolagets större ägare.

Förslag till beslut om styrelsearvode

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseordföranden och för de övriga styrelseledamöterna enligt lämnas oförändrat med 240 000 kr till styrelsens ordförande och 120 000 till övriga styrelseledamöter.

Förslag till revisorsarvode

Valberedningen noterar att bolaget vid årsstämman 2007 utsett PricewaterhouseCoopers till bolagets revisorer fram till slutet av årsstämman 2011, med auktoriserade revisor Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor. Valberedning föreslår fortsatt ersättning till revisorerna enligt av bolaget godkänd löpande räkning.

Förslag till principer för utseende av valberedningen inför årsstämman 2011

Valberedningen föreslår principer för utseende av valberedningen inför årsstämman 2011 enligt följande:

Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla fyra av Bolagets röstmässigt största ägare för att bilda en valberedning. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen skall förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2011: (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter och (v) förslag till val av bolagets revisorer och ersättning till bolagets revisorer.

Stockholm i maj 2010

Magnus Unger Anders F. Börjesson Lars Linzander Arne Björhn
Ordförande