Resultaträkningen och balansräkningen
Stämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2009.
Disposition av årets resultat
Stämman beslöt att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag och att inte lämna någon utdelning.
Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
Ansvarsfrihet beviljades för Jarl von Kantzow, Arne Björhn, Harald Abelin, Johan von Kantzow, Lars Linzander, Göran Källebo och Siimon Vaske för räkenskapsåret 2009.
Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fyra ordinarie ledamöter med inga suppleanter.
Styrelseledamöternas arvode
Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för räkenskapsåret 2010 skall utgå med högst 200 000 kronor att fördelas enligt beslut av styrelsen.
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutade om omval av Jarl von Kantzow, Arne Björhn, Lars Linzander och Johan von Kantzow som styrelseledamöter.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission av högst 10 000 000 aktier i enlighet med styrelsens förslag.
Tullinge den 20 maj 2010
Lucent Oil AB
Styrelsen
För mer information, kontakta:
Siimon Vaske, verkställande direktör
Tel 0046 (0) 730 808 700
E-post
siimon@lucentoil.com