Cherryföretagen: Kommuniké från årsstämma i Cherryföretagen AB (publ)Cherryföretagen AB (publ) årsstämma avhölls 20 maj 2010 på bolagets huvudkontor klockan 15.00, Södra Långgatan 23, i Solna. Utdelning m.m
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2009. Stämman beslutade att ingen utdelning skall utgå för år 2008 och att årets vinst balanseras i ny räkning.
Styrelse
Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2009.
Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet.
Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av fem ordinarie ledamöter med en styrelsesuppleant. Det beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med 650 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelseordföranden, 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter och 50 000 kronor till styrelsesuppleanten.
Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av Per Hamberg, Emil Sunvisson och Rolf Åkerlind samt nyval av Anders Holmgren och Kjell Berggren. Till styrelsesuppleant valdes Martin Wattin. Det antecknades att Jörgen Olsson är arbetstagarrepresentant i styrelsen. Det beslutades att Rolf Åkerlind skall vara styrelsens ordförande.
Val av revisor
Det beslutades att utse revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Niklas Renström som huvudansvarig revisor. Det beslutades att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning. Eventuella rörliga ersättningar som kan komma att erbjudas till ledande befattningshavare utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda mål skall kunna utgå med maximalt 100 procent av den fasta lönen.
Bemyndigande av nyemission
Det beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av sammanlagt högst 1 280 000 aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen för de nya aktierna skall baseras på marknadspriset för bolagets aktier. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier.
Fullständigt årsstämmoprotokoll återfinns på bolagets hemsida.
Cherryföretagen AB (publ)
Styrelsen
För närmare information, kontakta Gunnar Lind, VD och koncernchef, telefon +46 8-514 969 50,
+46 709-279 611, gunnar.lind@cherry.se
Cherry i korthet
Cherry är ett publikt svenskt spelföretag med cirka 2300 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget. Cherryföretagen AB bedriver via dotterbolag casino- och automatspel och Internetspel. Spelverksamheten bedrivs via dotterbolag på restauranger i Sverige, ombord på fartyg inom Nordeuropa, Engelska kanalalen/Irländska sjön och Medelhavet och Internetspel (PlayCherry.com, NorgesAutomaten.com, SverigeAutomaten.com och DanmarksAutomaten.com) från Malta. Cherry sysselsätter cirka 700 personer. www.cherry.se
Se hela kommunikén i Adobe Acrobat
Publicerat här: 5/21/2010 8:58:02 AM |