Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
• dels vara registrerade i den av VPC förda aktieboken 22 april 2008
• dels anmäla sitt deltagande senast den 23 april 2008 skriftligt till adressen: Aros Quality Group AB Regattagatan 16, 723 48 Västerås, via telefon 021-404704, fax 021-804650 eller e-mail:
jonas.wiren@aqplast.se.
• Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos VPC AB senast den 22 april 2008.
Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och antal aktier. Deltagare som önskar utnyttja sin rätt att ta med biträde eller sända ombud till årsstämman skall anmäla detta. För ombud gäller även skriftlig fullmakt.
Aktieägare som önskar ett exemplar av den tryckta årsredovisningen före årsstämman kan hämta den på Bolagets kontor från den 21 april, adress se ovan,
eller begära ett ex. via mail, telefon eller fax. Årsredovisningen fi nns även att hämta i PDF format på
www.aqg.se från den 21 april 2008.
Rätt att deltaga i stämman
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningar och balansräkningar.
b) om dispositionen beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkst ällande direktören
9. Fastställande av arvode åt styrelse, valberedning, revisorer och ledande befattningshavare
10. Val av styrelse och valberedning
11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 13 kap 35 § Aktiebolagslagen
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande
Beslutsförslag
VAL AV PRESIDIUM
Punkt 2.
Valberedningen föreslår Leif Andersson till stämmans ordförande samt Göran Eriksson till stämmans protokollförare.
FÖRSLAG TILL AKTIEUTDELNING
Punkt 8.b)
Styrelsen föreslår att det för räkenskapsåret 2007 lämnas en utdelning på SEK 1.10 per aktie, totalt SEK 19.633.963. Som avstämningsdag för utdelning
föreslår styrelsen 2 maj 2008. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelning utsändas av VPC den 7 maj 2008.
FÖRSLAG ANGÅENDE ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH STYRELSE
Punkt 9.
Förslag till arvode för styrelsen innebärande att för 2008 utbetala 280.000 kr till styrelsens externa ledamöter.
Förslag till ersättning för ledande befattningshavare fi nns intaget i styrelsens förvaltningsberättelse i årsredvisningen.
FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE
Punkt 10.
På årsstämman kommer förslag på styrelsens sammansättning enligt nedan att framläggas: P-O Andersson, Claes Mellgren, Patrik Nolåker, Ulf Gundemark och Leif Andersson.
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION
Punkt 11.
Styrelsens förslag innebär att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill årsstämman för räkenskapsåret 2008, vid ett eller fl era tillfällen och med
eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 1.000.000 st nya A-aktier genom apport. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska ges möjlighet att vid företagsförvärv kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (sk apportemission). Ett likartat bemyndigande lämnades av föregående årsstämma.
Aros Quality Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2007
Nettoomsättning 1 608,7 Msek (1 258)
Rörelseresultat efter fi n. poster 116,3 Msek (102,4)
Soliditet 51 % (49)
Vinst / aktie efter skatt 4,87 Sek (4,36)
Styrelsen föreslår en utdelning på 1,10 Sek (1,10)
För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, P-O Andersson telefon 070-526 9077 eller Affärsutveckling, Claes Mellgren telefon, 070-592 8338.
Rapporttillfällen 2008: Årsredovisningen för 2007 fi nns tillgänglig från den 21 april, rapport Q1 den 28 april, rapport Q2 den 13 augusti, rapport Q3 den 20 oktober, allt på företagets hemsida
www.aqg.se.
Årsstämma för verksamhetsåret 2007 hålles den 28 april 2008 i Västerås.
Siffermaterialet som har upprättats i enlighet med IFRS, har ej granskats av bolagets revisorer.
Västerås 19 februari 2008
Allmänt om verksamheten
AQ är en av Sveriges ledande leverantörer till krävande industrikunder och är noterat på Aktietorget. Koncernen är verksam inom två affärssegment Komponenter som producerar transformatorer, kablage, mekanikdetaljer, stansad plåt och formsprutad termoplast samt System som producerar system, kraft- och automations- lösningar samt monterar kompletta maskiner i nära samarbete med kunderna.
AQ har 1851 anställda, varav 832 i Sverige, 650 i Bulgarien, 266 i Kina, 100 i Estland samt ett försäljnings- och teknikbolag med tre anställda i Italien.
Väsentliga händelser
Q4 har inte motsvarat förväntningarna på grund av lågpresterare inom segmentet system.
AQ Elautomatik har under Q4 avyttrat verksamhet inom utveckling och projektledning avseende automationslösningar.
Trots en svag avslutning på året har vinsten per aktie ökat med 12 %, från 4,36 till 4,87.
I februari 2008 gjordes i Kina ett inkråmsförvärv av transformatorfabriken YADI med 44 medarbetare.
Verksamheten kommer att bedrivas vidare i AQ Electrics regi. AQ har under 2007 ökat produktionskapaciteten både i Bulgarien och Estland.
ABB har tillkännagivit att man har för avsikt att avyttra sin plåtverkstad i Ludvika. AQ är en bland fl era intressenter.
Framtid
Med den osäkerhet som f.n. råder beträffande industrikonjunkturen gör styrelsen idag bedömningen att 2008 med befi ntlig verksamhet kommer att resultera i omsättning och nettomarginal på ungefär samma nivå som 2007.
Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom sina affärsområden. Tillväxten skall ske både organiskt och via förvärv.