Aktieägare som önskar delta i stämman skall
- dels senast den 20 januari 2010 vara införd i den av Euroclear Sweden AB (VPC) förda aktieboken,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 20 januari 2010 kl. 12:00. Anmälan skall ske per telefax 08-518 01 010, per e-mail
gustaf@traveas.com eller skriftligen till bolaget under adress: Traveas AB (publ), Ringen 16, 182 73 Stocksund.
Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 20 januari 2010 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 20 januari 2010.
Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende; kallelse till bolagsstämma.
9. Beslut om ändring av villkoren i teckningsoption av serie 2010/2013
10. Övriga frågor
11. Stämman avslutas
Beslutsförslag i korthet:
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras avseende regler för kallelse till bolagsstämma enligt följande, (§ 9 i sin helhet); "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet."
Beslut om ändring av villkoren i teckningsoption av serie 2010/2013 (punkt 9).
Styrelsen föreslår att teckningskursen för teckningsoption av serie 2010/2013 skall uppgå till 0,45 kr per aktie från och med registrering på bolagsverket av denna ändring fram till och med 2011-08-31. Därefter gäller befintliga villkor.
Traveas - Bookings Enriched!
Traveas is a company specialized in letting Ticket sellers/re-sellers of any kind use the opportunities to make more business with their clients, after they have booked a ticket. In a nutshell: Traveas maximize sales and drive new revenue for companies in the travel- and event business. Traveas was founded in 2007, with headquarters in Stockholm and is listed at Aktietorget since 2009. Traveas services are TravelPlanner Mobile, Email Composer and Block Composer. Traveas services is represented by travel agencies in Sweden, Norway, Denmark, Finland, UK, Germany, France and the Netherlands, and is used by travellers all over the world.