Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Adoperator AB, 556733-9410, kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 februari 2011, kl. 17.00 hos Adoperator AB, Drottninggatan 108, Stockholm.
Rätt att deltaga
För att få deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredag den 18 februari 2011 och dels göra anmälan till bolaget senast kl. 15.00 fredag den 18 februari 2011. Anmälan kan ske skriftligen under bolagets adress Drottninggatan 108, 112 60 Stockholm, eller via e-post till aktieagare@adoperator.com.
Anmälan skall innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i den årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredag den 18 februari 2011 och bör därför begäras hos förvaltaren före detta datum.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelse- och revisionsarvode.
9. Val av styrelse.
10. Beslut om bolagsordningsändring.
11. Beslut om emission av aktier med företrädesrätt för nuvarande aktieägare.
12. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter och andra nyckelpersoner.
Beslut om bolagsordningsändring (punkt 10)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens § 8 andra och tredje stycket till följande.
"Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet."
Verkställande direktören ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Beslut om emission av aktier med företrädesrätt för nuvarande aktieägare (punkt 11)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare i syfte att tillföra bolaget kapital för accelerering av bolagets expansion, innefattande bland annat rekrytering och förvärv.
Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter och andra nyckelpersoner (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter och andra nyckelpersoner. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är främst att ge styrelsen och andra nyckelpersoner långsiktiga incitament i bolaget vilket bedöms gagna bolaget och dess aktieägare.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Drottninggatan 108, Stockholm, fr.o.m. fredagen den 11 februari 2011. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7b, 10-12, och förslag till beslut enligt punkterna 8-9, kommer att hållas tillgängliga på samma adress fr.o.m. fredagen den 11 februari 2011. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman och tillgängliggöras på Bolagets hemsida, www.adoperator.com. Handlingarna skickas även ut till de som begär så.
Stockholm i januari 2011
Styrelsen för Adoperator AB
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Öström
VD Adoperator
Bjorn.ostrom@adoperator.com
Telefon 076-787 22 06
Adoperators nätverk och teknik gör att annonsörer kan nå nischade målgrupper genom digitala annonskanaler och därmed maximera avkastning på investerat kapital. Adoperator arbetar som annonsåterförsäljare till över 600 webbplatser. Bolagets aktie listad på Aktietorget sedan juni 2010. Kunder som valt att annonsera via Adoperator är: Coop, Tele2, Tre, Försvarsmakten, Läkare utan gränser, Glocalnet, Telia, Remembercard, Choice Hotels med flera.