Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 mars 2012, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast klockan 12.00 torsdagen den 22 mars 2012. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske per post till Relation & Brand AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, per telefon 08-586 111 00 eller per e-mail
info@relationbrand.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 20 mars 2012, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Relation & Brand AB.
Förslag till dagordning:
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c. om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelseledamöter och revisionsbolag.
10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
11. Beslut att ansöka hos Bolagsverket om tillstånd att verkställa fusionen så som den beskrivs i fusionsplanen daterad den 5 maj 2011
12. Stämman avslutas
Beslutsförslag i korthet:
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen har meddelat att de föreslår att Mats Hentzel ska vara ordförande vid årsstämman.
Resultatdisposition (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter och revisionsbolag (punkterna 8 och 9)
Valberedningen har meddelat att de föreslår dels att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och ingen styrelsesuppleant, dels att styrelsearvode, för period till nästa årsstämma, ska utgå med 95 000 kronor till styrelseordföranden samt vardera 45 000 kronor i kontantarvoden till övriga ledamöter, dels att Mats Hentzel, Peter Kullgren och Magnus Modin omväljs som ordinarie styrelseledamöter, dels att Mats Hentzel omväljs som styrelseordförande.
Då revisorsval skett vid tidigare tidpunkt skall inte revisorsval ske vid denna årsstämma.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 10)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Lön och andra anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och sammanvägas så att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Fast lön ska vara marknadsmässig och baseras på ansvar, roll, kompetens och befattning, rörlig lön får högst uppgå till 50 % av fast lön samt i vissa fall utgå i form av tantiem uppgående till ytterligare högst 3 månadslöner.
Beslut att ansöka hos Bolagsverket om tillstånd att verkställa fusionen så som den beskrivs i fusionsplanen daterad den 5 maj 2011 (punkt 11)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag om att ansöka hos Bolagsverket om tillstånd att verkställa fusionen så som den beskrivs i fusionsplanen daterad den 5 maj 2011
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Stockholm i februari 2012
Relation & Brand AB (publ)
STYRELSEN