Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga på Årsstämman skall
* vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden senast den 2 april, och
* anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 2 april 2012.
Anmälan om deltagande på stämman sker per post, telefon eller e-post till:
Conpharm AB (publ)
Uppsala Science Park
S-751 83 Uppsala
Telefon 018-194950
E-post:
info@conpharm.se
Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer anges.
För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan och i annat fall företes vid ankomst till stämman.
Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara genomförd senast tisdagen den 20 mars, varför förvaltaren måste underrättas i god tid före nämnda datum.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängden
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av justeringsmän
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Redogörelse av verkställande direktören
7. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2011
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut i anledning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av
av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande
14. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er
15. Val av tre ledamöter till valberedningen
16. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman
Beträffande punkten 11
Sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
Beträffande punkt 12
Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett oförändrat belopp om 150.000 kr att fördelas av styrelsen mellan de av Årsstämman valda styrelseledamöter som ej är anställda av bolaget.
Beträffande punkt 13
Följande ordinarie ledamöter föreslås: Tomas Matsson ( ordförande), Carl-Magnus Adolfsson, Jonas Brambeck, Sten Dahlgren, Claes Handin, Kent Olsson och Evert Wallström - alla omval.
Beträffande punkt 14
Ernst & Young AB, Karlstad (huvudansvarig revisor Johan Eklund) föreslås som revisor för tiden intill att årsstämma år 2013 hålles.
Beträffande punkt 15
Till ledamöter i valberedningen föreslås: Lennart Perlhagen, Tony Tonicton och Jonas Brambeck - alla omval.