ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 19 april 2012 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 20 april 2012 kl. 12:00. Anmälan skall ske per e-mail: mats.lind@yield.nu, eller skriftligen till bolaget med adress: Yield Life Science AB, Vasaplatsen 2, 411 34 Göteborg.
Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 18 april 2012 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 19 april 2012.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
01. Val av ordförande vid stämman.
02. Upprättande och godkännande av röstlängd.
03. Godkännande av dagordning.
04. Val av en eller två justeringsmän.
05. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
06. VD:s redogörelse för verksamhetsåret samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
07. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
08. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas på stämman.
09. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
10. Val av styrelse.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
13. Stämmans avslutande.
Förslag punkt 9
Aktieägare representerande minst 40 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att ingen ersättning skall utgå till de ordinarie styrelseledamöterna. Revisorn föreslås ersättas mot räkning.
Förslag punkt 10
Aktieägare representerande minst 40 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja Anders Hilmersson (ordförande), Hans Wiklund, Lars Lind och Tommy Marklund till ordinarie styrelseledamöter.
Förslag punkt 11
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 1 147 229 aktier varav högst 1 120 426 B-aktier och 26 803 A-aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med 688 337,40 kronor. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Skälet till bemyndigandet är att bolaget snabbt skall kunna stärka sin position i befintliga innehav eller utnyttja möjligheten att gå in som ägare i ytterligare bolag som bedöms ha stark tillväxtpotential.
Förslag punkt 12
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 1 147 229 aktier varav högst 1 120 426 B-aktier och högst 26 803 A-aktier. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med 688 337,40 kronor. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur. Stämmans beslut fordrar en majoritet om minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
Ytterligare information
Fullständiga förslag till beslut enligt ovan och de handlingar som anges i 13 kap. 7-8 §§ samt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär enl 7 kap. 54a § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget fr o m den 11 april 2012 och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller mailadress. Styrelsens förslag kommer även att finnas tillgängliga Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida:
www.yield.nu
Göteborg i mars 2012, Styrelsen i Yield Life Science AB (publ)