Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 maj 2012, dels anmäla sin avsikt att närvara vid årsstämman senast måndagen den 21 maj 2012, klockan 16.00, på adress: Swede Resources AB, Sevedegatan 34, 598 37 Vimmerby telefon 0492-180 81, telefax 0492-170 81 eller e-post
info@swederesources.se. Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 16 maj 2012 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman.
Handlingar inför bolagsstämman
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor och hemsida
www.swederesources.se fr.o.m. vecka 19. Styrelsens fullständiga förslag till beslut i övriga ärenden kommer att finnas tillgängligt på Swede Resources kontor i Vimmerby, Sevedegatan 34, från och med 2012-05-08. Kopior av handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och lämnar uppgift om sin e-postadress eller postadress.
Förslag till dagordning vid ordinarie årsstämma i Swede Resources AB (publ) 2012-05-23.
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en justeringsman.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkänna förslag till dagordning.
7. Anförande av Vd.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Besluta:
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning och av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets och koncernens resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och Revisor.
11. Val av:
a. ordförande
b. styrelseledamöter och styrelsesuppleant,
c. revisor
12. Val av valberedning.
13. Beslut om bemyndigande till styrelsen. / Beslut om utgivande av teckningsoption.
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutande.
Vimmerby i april 2012
Styrelsen
Valberedningens förslag till beslut:
Punkt 10 och 11.Valberedningens förslag avseende punkterna 10 och 11 i föreslagen dagordning kommer publiceras senast den 8 maj 2012 på
www.swederesources.se och på
www.aktietorget.se.
Swede Resources AB:s styrelse förslag till beslut
Punkt 12. Val av valberedning.
Styrelsens förslag kommer publiceras senast den 8 maj 2012 på
www.swederesources.se och på
www.aktietorget.se.
Punkt 13: Beslut om bemyndigande till styrelsen.
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 950 000 kronor genom nyemission av högst 1 900 000 aktier av serie B och högst lika många teckningsoptioner.
Styrelsen bemyndigas även att vid ett eller flera tillfällen intill nästa ordinarie årsstämma genomföra emission av konvertibla lån.
Emissioner skall kunna göras såväl med som utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid varje tillfälle skall teckningskursen sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den eventuella rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Sådan emission skall kunna ske med villkor om betalning med apportegendom eller genom kvittning.
Teckningsoptioner behöver ej utges mot betalning.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske om det kan antas främja förutsättningar för att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, för att stärka bolagets finansiella ställning eller för att bredda ägandet i bolaget.
Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma.