Årsredovisning och utdelning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2011. Stämman beslutade att ingen utdelning skall utgå för år 2011 och att årets förlust balanseras i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades därefter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
Styrelseval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2012 omvaldes Niklas Wakéus, Johan Karlsson, Tom Pripp, Jörgen Larsson, Mona Lindqvist och Patric Huzckowski. Istället för Anders Lidén valdes Åsa Knutsson. Beslutet fattades i enlighet med det förslag årets valkommitté lämnat.
Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Niklas Wakéus till styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med två prisbasbelopp till ordförande, till respektive ledamot som ej uppbär lön från bolaget uppgår arvodet till ett prisbasbelopp.
Beslut och Bemyndiganden vid årsstämman
- Beslut om bemyndigande för styrelsen intill nästa årsstämma att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
- Beslut om att nomineringskommittén skall bestå av de fyra röstmässigt största aktieägarna i januari månad före årsstämman. Jörgen Larsson skall vara kommitténs ordförande och sammankallande part
- Årsstämman beslutade att Grant Thornton AB med huvudansvarig revisor Mattias Eriksson skall ta över revisionen i bolaget.
- Bemyndigandet skall gälla fram till och med dag före nästa ordinarie årsstämma.
Övrigt
Årsredovisning för år 2011 finns tillgänglig på bolagets hemsida
www.h1.se
Östersund den 27 april 2012
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Mattias Lööv, VD H1 Communication AB
Tel. +46 771 24 25 26 eller
mattias.loov@h1.se