Rätt till deltagande
Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 13 juni 2012, dels senast den 13 juni 2012 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 13 juni 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran per post till aktieägare som uppger sin postadress samt, senast tre veckor före stämman, på bolagets webbplats,
www.gullbergjansson.se.
Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress Gullberg & Jansson AB, Smältaregatan 6, 263 39 Höganäs, via e-post till
info@gullbergjansson.se, per telefon +46 (0)42 34 05 90 eller per telefax +46 (0)42 34 02 10. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman.
Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande och föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelse
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Val av valberedning samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 570 000 aktier
20. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkt 19 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav
21. Avslutning
Beslutsförslag
Utdelning (punkt 10)
Styrelsen föreslår en utdelning om tio (10) öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 25 juni 2012. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear AB den 28 juni 2012.
Val av stämmoordförande, styrelse och styrelseordförande samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-16)
Aktieägare representerande 49 % av rösterna har utarbetat följande förslag:
Ordförande vid stämman: Alex Molvin
Styrelseledamöter: Tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval av Alex Molvin, Peter Ragnarsson och Marcus Gullberg.
Styrelseordförande: Alex Molvin
Revisor: Omval av Lennart Petersson
Styrelsearvode: 100 000 kr, varav 50 000 kr till styrelsens ordförande och 50 000 kr till Peter Ragnarsson; styrelsearvode utgår inte till Marcus Gullberg då han är anställd i bolaget.
Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkända räkningar.
Val av valberedning samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete (punkt 17)
Till ledamöter av valberedningen föreslås Peter Ragnarsson, representerande LMK Ventures AB, Martin Gren, representerande AB Grenspecialisten, samt Marcus Gullberg på eget mandat. Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande för nästa årsstämma, styrelse, styrelseordförande och styrelsearvoden. Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägare som önskar utse ledamot i valberedningen ska valberedningens sammansättning kunna ändras. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att sådan ersättning ska vara marknadsmässig och baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation. Utöver fast grundlön kan utgå rörlig ersättning, vilken ska vara begränsad till maximalt två månadslöner och baseras på faktiskt utfall jämfört med fastställda mål.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 570 000 aktier (punkt 19)
Styrelsen föreslås få bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 570 000 aktier. Aktiekapitalet kan därigenom ökas med högst 71 250 kr. Styrelsen ska ha rätt att emittera aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Beslut ska kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen ska enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för avvikelsen ska vara att bredda bolagets ägandekrets eller att finansiera eller genomföra företagsförvärv. Vid beslut om nyemission ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut. Beslut enligt denna punkt måste fattas med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och via dess webbplats minst tre veckor före stämman. Fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och via dess webbplats minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolaget.
Höganäs i maj 2012
Gullberg & Jansson AB (publ)
Styrelsen