RÄTT ATT DELTAGA
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 21 juni 2012, dels senast kl 12.00 fredagen den 22 juni 2012 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut, måste denna dag tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 21 juni 2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
ANMÄLAN
Anmälan kan ske skriftligen under adress AlphaHelix Molecular Diagnostics AB, Att. Mikael Havsjö, Kungsängsvägen 29, 753 23 Uppsala eller via e post
mikael.havsjo@alphahelix.com. Vid anmälan skall uppges namn, adress, personnummer / organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten i original samt bestyrkta kopior av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas före stämman.
DAGORDNING
1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse och revisorer
13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
14. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Val av ordförande (punkt 1)
Årsstämman föreslås välja Joakim Skantze till ordförande vid stämman.
Utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt revisorsarvoden (punkt 11)
Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget utgår med 50 000 SEK. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelse samt styrelseordförande (punkt 12)
Årsstämman föreslås följande:
Omval av ledamöterna Håkan Evefors, Mikael Havsjö samt nyval Mattias Molin (AB Traction). Håkan Evefors föreslås som ordförande. Förslag till stämman är att revisionsbolaget Baker Tilly Umeå AB
med huvudansvarig revisor Åsa Dahlgren, väljs som revisor intill slutet av årsstämman 2013.
Bemyndigande, nyemissioner (punkt 13)
Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 4 616 575 aktier, d.v.s. motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet vid dagen för denna kallelse. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida bolagsförvärv.
Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering av beslut och bemyndigande.
Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 (p 13) samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på
www.alphahelix.com senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
Uppsala i maj 2012
Styrelsen
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.