Anmälan och registrering
För att få delta på årsstämman skall aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 juni 2012. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 20 juni 2012. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.
Vidare skall aktieägare för att få delta på årsstämman anmäla sig hos bolaget senast den 20 juni 2012. Anmälan sker skriftligen med post till Mineral Invest International MII AB, Skeppsbron 16, 111 30 Stockholm eller per e-post till
info@mineralinvest.com. I anmälan uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefon samt eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet.
Full-makten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 20 juni 2012.
Förslag till dagordning
1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av en eller två justeringsmän
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern-revisionsberättelse
8 Beslut om
a fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncern-balansräkning
b dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas på stämman
10 Fastställande av arvode åt styrelsen
11 Val av styrelse
12 Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Resultatdisposition (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning och att utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2011.
Val av styrelse m m (punkt 9, 10 och 11)
Aktieägare företrädande cirka 25 procent av samtliga aktier och röster i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter bestäms till sju, samt att arvode till styrelsen skall utgå med 436 000 kronor att fördelas med 136 000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga styrelseledamöter med 50 000 kronor vardera.
Ovan nämnda aktieägare föreslår vidare att till styrelseledamöter väljs Fred Boman, ordförande (omval), Hans Fernberg (omval), Eric Forssberg (omval), Peter Nygren (omval), Bo Rybeck (omval), Patrik Sarin (omval) och Patrik Walle (omval).
Majoritetskrav
För beslut på stämman krävs att aktieägare företrädande mer än hälften av de avgivna rösterna biträder beslutsförslaget. Vid val gäller dock att den som har fått flest avgivna röster skall vara vald.
Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 478 240 226. Bolaget innehar inga egna aktier.
Övrigt
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2011 med tillhörande revisionsberättelse kommer att senast tre veckor före stämman hållas tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats,
www.mineralinvest.com, samt även kostnadsfritt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin post-adress.
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av
bolagets ekonomiska situation.
Stockholm i maj 2012
Mineral Invest International MII AB (publ)
Styrelsen
Om Mineral Invest:
Mineral Invest är ett internationellt guldföretag inriktat på guldprospektering och ytnära guldproduktion i Afrika. För närvarande innehar bolaget prospekterings- och exploateringslicenser för ett 1 442 km2 stort område i Kilo-Moto-guldbältet i nordöstra DR Kongo, samt prospekteringslicens för ett 90 km2 stort område i Moyale i södra Etiopien. Moderbolaget har sitt säte i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Aktietorget under kortnamnet MII.
För mer information besök gärna
www.mineralinvest.com.