Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga på Årsstämman skall vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden senast den 20 juni ,samt anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 20 juni 2012.
Anmälan om deltagande på stämman sker per post, telefon eller e-post till:
LYYN AB (publ) Ideon Science Park S-227 30 Lund
Telefon 046-286 57 90 E-post:
invest@lyyn.com
Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer anges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan och i annat fall företes vid ankomst till stämman. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara genomförd senast torsdagen den 14 juni, varför förvaltaren måste underrättas i god tid före nämnda datum.
Lund 29 maj 2012
Styrelsen
Dagordning
1. Presentation av verkställande direktören
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2011
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
9. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer
12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Nomineringsprocedur för val av valberedning
15. Konvertibellån till befintlinga ägare
16. Styrelsens förslag till bemyndigande
17. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman
Förslag till beslut
Punkt 9
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2011.
Punkt 11
Beträffande styrelsearvoden föreslås ett fast arvode om ett prisbasbelopp för var och en av styrelsens ledamöter utom för styrelsens ordförande. Till ledamot anställd i Bolaget utgår inget styrelsearvode. För styrelsens ordförande föreslås ett fast arvode om två prisbasbelopp.
Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 12
Valberedningen har meddelat att man vid årsstämman kommer att föreslå att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter. Valberedningen kommer att föreslå omval av Jan Böhme, Mats Cremon, Anders Holm samt Kerstin Jakobsson. Valberedningen föreslår att Mats Cremon väljs som ordförande i styrelsen.
Punkt 13
Auktoriserad revisor Ola Bjärehäll,ÖhrlingsPriceWaterHouseCoopers, är vald till revisor för tiden intill att årsstämma år 2012 hålles. Förslag på ny revisor och revisorssuppleant kommer att presenteras på stämman.
Punkt 14
Inför årsstämman 2013 föreslår valberedningen att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att senast den 30 september 2012 bilda en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt vi denna tidpunkt de tre största aktieägarna eller person som representerar en grupp av aktieägare som tillsammans bildar en av de tre största aktieägarna, sådan grupp skall anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 29 september 2012. Den största aktieägaren blir ordförande i valberedningen.
Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode, men eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen skall bäras av Bolaget. Valberedningens mandat löper till årsstämman 2013.
Punkt 15
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utfärdande av konvertibellån till Östersjöstiftelsen och Holahög AB om 500 000 kr vardera enligt följande villkor:
- ränta 8% per år
- konvertering till aktier i LYYN AB sker till samma kurs som en riktad nyemission enligt styrelsens bemyndigande, eller
- återbetalning av hela eller delar av lånet sker så snart likviden för nyemissionen är tillgänglig för Bolaget.
För det fall den planerade nyemissionen inte kan genomföras kan långivaren välja följande alternativ:
- återbetalning av lånet inom 12 månader, eller
- konvertering till aktier i LYYN AB till kursen 0,50 kr per aktie.
Punkt 16
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett emissionsbemyndigande enligt följande:
- bolagets styrelse skall vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,fatta beslut om nyemission av högst 48 625 643 aktier, dvs till det maximalt antal aktier som bolagets nuvarande bolagsordning föreskriver. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning,
- skälet till varför styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka bolagets ekonomiska ställning
vid behov,
- teckningskursen skall vid kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ansluta till aktiens marknadsvärde
med eventuellt avdrag för av styrelsen bedömd erforderlig rabatt för att kunna genomföra emissionen,
- bolagets styrelse, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering av bemyndigandet vid Bolagsverket.