Railcare: Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Med anledning av att årsstämman som genomfördes per den 30 mars 2012 ej kallats till inom fastställd tid enligt bolagets bolagsordning har styrelsen beslutet att ånyo kalla till årsstämma.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 7 juli 2012 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senaste fredagen den 6 juli 2012), och
* anmäla sig till bolaget senast klockan 16.00 måndagen den 9 juli 2012 skriftligen till Railcare Group AB, att: Årsstämma, Box 34, 932 21 Skelleftehamn. Anmälan kan också göras per telefon 0910-43 88 03, eller per fax 0910-333 75 eller per e-post sanna.lundgren@railcare.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier och ombud m.m.
* Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 6 juli 2012, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum
* Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
10. Val av styrelse.
11. Val av ledamöter till valberedning.
12. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Stämman avslutas.

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer samt val av styrelse (punkterna 9 och 10)
Valberedningen har meddelat att de dels föreslår att styrelsearvode skall utgå med vardera 1,5 basbelopp före skatt till styrelseledamöter som inte uppbär anställning i bolaget eller koncernen, dels att arvode till revisorer ska utgå enligt avlämnad godkänd räkning, dels att styrelsen skall bestå av sju styrelseledamöter, dels att Robert Brännström, Eric Hardegård, Ulf Marklund, Annette Rihagen, Roger Sjögren och Tomas Säterberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter, dels Lars-Håkan Lindberg nyväljs som ordinarie styrelseledamot samt dels att Eric Hardegård nyväljs som styrelseordförande.

Val av ledamöter till valberedning (punkt 11)
Till ledamöter i valberedningen föreslås Kjell Lindskog, Per- Martin Holmgren och Anders Westermark. Till ordförande för valberedningen föreslås Kjell Lindskog.

Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningen. Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuellt rörlig lönedel samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)
Styrelsens föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagsordningens § 8 varigenom bestämmelserna om kallelse till bolagsstämma ersätts med följande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet."

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Skelleftehamn i juni 2012
Railcare Group AB (publ)
STYRELSEN