* Larry Carlsson valdes till ordförande att leda årsstämman.
* Totalt var 3 788 047 aktier, av totalt 12 910 298 aktier representerade på stämman, vilket motsvaras av 29,34 % av rösterna totalt.
* Stämman beslutade:
- att fastställa resultat- och balansräkningar.
- att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet.
- att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att 2011 års resultat balanserades i ny räkning.
- att styrelsearvodet skall vara oförändrat och utgå med SEK 1 500 till styrelsens ledamöter vid varje möte, samt att
arvode till styrelsens sekreterare utgår med SEK 24 000 per år.
* För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande till ledamöter till styrelse:
Ulrich Andersson ordförande, Bertil Wilhelmsson VD, Bengt Grafström och Lars Olof Ericsson. Suppleant Olle Björck.
* Stämman valde Ernst & Young AB som revisionsbolag med Joakim Falck som ansvarig revisor.
* Stämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om nyemission av högst 35 193 099 aktier och högst lika många teckningsoptioner.
Styrelsen bemyndigas även att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa ordinarie årsstämma, genomföra emission av konvertibla lån. Emissioner skall kunna göras såväl med som utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid varje tillfälle skall teckningskursen sättas så nära marknadsvärdet som möjligt, med avdrag för den eventuella rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Sådan emission skall kunna ske med villkor om betalning med apportegendom eller genom kvittning.
Teckningsoptioner behöver ej utges mot betalning.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske om det kan antas främja förutsättningar för att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, för att stärka bolagets finansiella ställning eller för att bredda ägandet i bolaget.
Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.
* Samtliga beslut vid årets stämma var enhälliga.
För ytterligare information kontakta:
Olle Björck, informationsansvarig. Telefon: 0492 - 180 51, 070 - 980 26 53
Hemsida:
www.caucasusoil.se
E-post:
info@caucasusoil.se
Caucasus Oil AB (publ).
Well explored energy
Caucasus Oil AB (publ) är ett svenskt bolag med inriktning på investeringar inom olja och gas i bl.a. Mellanöstern, Europa, Nordafrika samt för att sprida verksamhetsrisken även i Nordamerika. Bolaget drivs från huvudkontoret i Vimmerby.