* Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.
* Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
* Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 100 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget. Vidare beslutades att styrelsen skall bestå av fyra (4) styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant. Per Hökfelt, Henrik Nyström, Fredrik Reimers och Robert Uhlmann omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Ulf Nyström omvaldes som styrelsesuppleant. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Per Hökfelt till styrelseordförande. Stämman beslutade även om omval av bolagets auktoriserade revisor Bengt Wahlström. Omvalet gäller en period om ett (1) år. Vidare beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
* Stämman beslutade, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst
10 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.
För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.
För ytterligare information kontakta:
Henrik Nyström,
styrelseledamot och VD
Adress
Box 4138
203 12 Malmö
Tel: 040-692 24 10
E-post:
info@starvault.se
Hemsida:
www.starvault.se
Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar i dagsläget ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG).