Nordic e-Procurement: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ), 556435-4693 , kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 augusti klockan 15:00, Sankt Eriksgatan 117, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 30 juli 2012, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 2 augusti 2012 för att äga rätt att delta i bolagsstämman.

Rätt att närvara på bolagsstämma tillkommer sådan aktieägare eller dennes ombud, samt maximalt två biträden, vilka senast två vardagar före bolagsstämman till styrelsen meddelat sin avsikt att närvara. Den som inte är aktieägare i bolaget, inklusive eventuella representanter för media, skall efter styrelsens eller bolagsstämmans bestämmande ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget per brev. Vid anmälan ombeds ni uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt ev. antal biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som företräds genom ombud skall uppvisa en daterad och underskriven fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år.

Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på följande adress: Nordic Electronic Procurement Systems AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn.

Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 30 juli 2012.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Ändringar i Bolagsordningen
a. Aktier
7. Godkännande av emission enligt aktiebolagslagen (2005:551) kap 16, "LEO-lagen"
8. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
9. Stämman avslutas

Fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt lag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress från och med två veckor före stämman. Handlingarna skickas även per post till de aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress.


Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ)
Styrelsen