Nordic e-Procurement: Styrelsens förslag till beslut

Aktieägarna i Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ), 556435-4693 är kallade till extra bolagsstämma måndagen den 6 augusti klockan 15:00, Sankt Eriksgatan 117, Stockholm.

Styrelsen har följande beslutsförslag till nedanstående punkter:

6. Ändringar i Bolagsordningen

Aktiekapital
Styrelsen föreslår att Bolagsordningen ändras till: Aktiekapitalet ska vara lägst 4.500.000 kronor och högst 18.000.000 kronor. Styrelsen föreslår att aktiekapitalet minskas med 75%, från nuvarande 23.715.801,02 kronor till 5.928.950,25 kronor.17.786.850,77 kronor överförs till fritt eget kapital utan utdelning till aktieägarna och utan indragning av aktier. Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om avstämningsdag.

Aktier
Avser förslag till sammanläggning av aktier 1:100, dvs 100 stycken gamla aktier blir 1 stycken ny aktie. Styrelsen föreslås bemyndigas att fatta beslut om avstämningsdag. Efter sammanläggningen minskas bolagets aktier och röster från 2.371.580.102 stycken till 23.715.801 stycken. Efter genomförd minskning av aktiekapital samt sammanläggning av aktier blir kvotvärdet 0, 25 kr (mot tidigare 0,01 kronor).


7. Förslag till emission

Förslag till konvertibelemission:
Rätt att deltaga: Företräde för samtliga befintliga aktieägare
Teckningspost: Nominellt värde 100 000 kronor
Teckningstid: 15 augusti - 15 september 2012
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Maximalt antal aktier som tillkommer
genom konvertiblerna: 16.000.000 stycken, räknat efter genomförd sammanläggning av aktier samt nedsättning av aktiekapital.
Konvertering: Från och med den 1 november 2015 till och med den 6 december 2015 kan innehavaren påkalla konvertering av sin konvertibla fordran till nya aktier till en konverteringskurs om 0,25 kronor per aktie.
Konverteringskurs: 0,25 kronor efter genomförd sammanläggning av aktier samt nedsättning av aktiekapital
Ränta: 9,5 % fast årsränta, utbetalning halvårsvis med start 31 december 2012. Ränta kommer att räknas från 1 september 2012.
Maxbelopp: 4.000.000 kronor
Löptid: Fram till 31 december 2015
Aktiekapitalets ökning: Maximalt 4.000.000 kronor vilket ger en ökning till 9.928.950,25 kronor
Rätt till utdelning: Aktie, som tillkommit på grund av konvertering, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att konvertering verkställts.
Teckningskurs: Konvertiblerna tilldelas tecknarna vederlagsfritt



Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ)
Styrelsen