Styrelsen i BUSINESS CONTROL SYSTEMS AKTIEBOLAG (publ), 556605-4259, kallar härmed till extra bolagsstämma fredagen 24 augusti 2012 klockan 13,00 i Bolagets lokaler, St Paulsgatan 34, Stockholm. Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 17 augusti 2012, och dels anmäla sig till bolaget senast klockan 12,00 17 augusti 2012. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev eller e-post till BCS AB(publ), Box 17226,10462 STOCKHOLM eller
info@bcs.se.
I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med med anmälan. aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman ,tillfälligt omregistrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 17 augusti 2012, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.
Samliga aktier i bolaget är av samma slag. Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för kallelsen till bolagsstämman uppgår till 21 574 493 stycken.Det totala antalet röster i bolaget uppgår, per samma dag, till 21574 493 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.
Styrelsens fullständiga beslut enligt punkterna 7, 8 och 9 jämte handlingar enligt 13 kap. 6,7 och8 § aktiebolagslagen,finns hos bolaget på St Paulsgatan 34, Stockholm, och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Ärenden enligt dagordningen
1. Val av ordförande på stämman
2. Godkännande av dagordningen
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollförare på stämman
5. Val av justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Riktad nyemission,apport till Juristernas Företagskonsult AB,556425-6344, för köp av bokförings byrå.Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att få en strategisk stark partner i Sockholm.Teckning av de nya aktierna skall ske genom apport senast 15 september 2012. Ökning av aktiekapitalet sker med 211 760 kronor.Antalet utgivna aktier 6 100 000 st. För varje aktie skall betalas 0,85 kronor. John E Eriksson 520418-0094 äger Juristernas Företagskonsult AB och är styrelseledamot. Skall biträdas av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda rösterna.
8. Konvertibelt Skuldebrev till Ducatus Management BV/ ägt av Anne Benjert till lika styrelseledamot/ om 225 000 kronor till 0 % ränta att konverteras till aktier 2013-03-31 till en kurs av 0.23 kronor. Detta ökar aktiekapitalet med 33 960 kronor. Teckningen för konvertibeln är vederlagsfri.Teckningen respektive betalningen skall ske senast 15 september 20012. Bolaget är i behov av likvida medel samt vill knyta den kompetens och nätverk som Anne Bejnert har närmare bolaget. Anne Bejnert har arbetat inom ABN Bank i Holland, de senaste 22 åren har han abetat med egen konsult verksamhet inom bank,finans och fastigheter. Anne Bejnert är 58 år gammal och pratar flytande svenska.
9. Stämmans godkännande i efterhand för de riktadade nyemisioner, apport, till Henrik Gradin ,styrelseledamot, om 470 588 aktier för 200 aktier och Hans Sandström om 117 647aktier för 50 aktier i,Programgruppen Utbildning AB som innehade rättigheterna till plattformen; www.promikbook.com. Som är en molnbaserad tjänst för bokföring och andra administrtiva system. Ökningen av aktiekapitalet sker med 20 450 kronor. Antalet utgivna aktier 588 235. För varje aktie betalas 0,85 kronor. BCS Sverige AB äger nu 100 % i plattformen. Styrelsen fattade sitt beslut i februari 2011. Grunden till företrädesrätten är att bolaget vill äga 100% plattformen. Teckningen respektive betalningen skall ske senast 2012-09-15. Vad gäller beslutet angående Henrik Gradin, skall det biträdas av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som devid stämman företrädda rösterna.
10. Stämman avslutas
BUSINESS CONTROL SYSTEMS SVERIGE AKTIEBOLAG (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
John Eriksson eller Hans Orre
Business Control Systems Sverige AB (publ),
St Paulsgatan 34, Box 17226,
104 62 STOCKHOLM
Mobil +46(0)708 24 54 94 eller +46(0)709 74 78 88
E-mail
john.eriksson@bcs.se hans.orre@bcs.se / Hemsida
www.promik.se