RFIG Sweden: RFIG Sweden kallelse extra bolagsstämma

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Radio Freuqency Investment Group Sweden AB (publ), 556654-3707, onsdagen den 25 februari kl. 14.00 på Västberga Allé 1 i Hägersten.

Rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall

- dels vara införd som ägare i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 19 februari 2009

- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Västberga Allé 1, 126 30 Hägersten, per e-post olle.kilberg@sakerhetsbolaget.se, per brev: RFIG Sweden , Box 42179, 126 16 Stockholm eller per telefax 08-503 887 99 senast kl. 16.00 fredagen den 20 februari 2009. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer, adress och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, begära att tillfälligt bli införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 19 februari 2009.

Ombud m m
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.

Förslag till dagordning
Stämmans öppnande.
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Val av justeringsmän.
7. a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
b) Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.
8. Stämmans beslut rörande kontrollbalansräkning.
9. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 7a. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Bolagsordningen föreslås ändras på följande sätt för att bland annat möjliggöra minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7b nedan.

Föreskriften om aktiekapitalgränser i § 4 ges följande lydelse: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor".

Föreskriften om antalet aktier i § 5 ges följande lydelse: "Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000."


Punkt 7b. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman
Bolagets aktiekapital föreslås minskas med 7 843 871,37 kronor, innebärande att aktiekapitalet efter verkställd minskning uppgår till 901 594,41 kronor. Minskningen sker
för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman och genomförs utan indragning av aktier. Minskningsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7a ovan.

Punkt 8. Behandling av kontrollbalansräkning.
Som en följd av den av styrelsen beslutade nedskrivningen av anläggningstillgångar understiger Bolagets eget kapital hälften av det registrerade aktiekapitalet. Aktiekapitalet återställs i det fall stämman beslutar om styrelsens förslag enligt punkt 7a och 7.b.

Handlingar till stämman
Fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 7a, 7b och 8 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i Januari 2009
Radio Freuqency Investment Group Sweden AB
STYRELSEN






Om Radio Frequency Investment Group Sweden AB
RFIG Sweden affärsidé är att erbjuda lösningar inom säkerhet, spårning och övervakning baserat på RFID teknik. RFIG Sweden äger även Säkerhetsbolaget Svenska AB som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för företag och privatpersoner såsom larm- och passagesystem, kameraövervakning, brandlarm och utrymningslarm. RFIG Sweden har som målsättning att ligga i framkant när det gäller ny teknik inom området säkerhet. RFIG Sweden har cirka 20 anställda. RFIG Swedens aktie handlas på AktieTorget och bolaget har cirka 750 aktieägare.

Adressuppgifter
Radio Frequency Investment Group Sweden AB (Publ)
Box 42179
126 17 Stockholm
Telefon: 08-503 887 00
Fax: 08-503 887 99
Mail olle.kilberg@sakerhetsbolaget.se
Besöksadress: Västberga Allé 1, 126 30 Hägersten


Nätplatser
www.sakerhetsbolaget.se
www.rfig.se

För ytterligare information kontakta:
Olle Kilberg, VD, Telefon: 070-191 77 77

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat här: 1/22/2009 2:05:47 PM