RÄTT ATT DELTA
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 maj 2012 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan), och
- dels ha anmält sig hos bolaget under adress LunchExpress i Sverige AB (publ), Flöjelbergsgatan 1a, 431 35 Mölndal, eller per telefon 031-776 01 00 eller via e-post till info@lunchexpress.se senast kl. 12.00 tisdagen den 15 maj 2012. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Fullmaktformulär tillhandahålls på bolagets websida:
www.lunchexpress.se
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 15 maj 2012, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2011.
9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Disposition beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter.
13. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, arvode till revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner
17. Stämman avslutas
Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att genomföra emissioner (p.16)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom ramen för det antal aktier som anges i bolagsordningen, fatta beslut om nyemission av högst ett antal aktier som motsvarar en total emissionslikvid om högst 4 500 000 kr. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid beslut om nyemission ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som av styrelsen bedöms motsvara marknadsvärdet på aktien. Styrelsen skall ha rätt att besluta att aktierna skall betalas med kontanter, apportegendom eller genom kvittning. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om:
- förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och
- förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen och dotterföretags förhållanden.
Styrelsens fullständiga förslag enligt p. 16 ovan samt övriga handlingar som skall tillhandahållas inför och läggas fram på stämman ovan kommer från och med tre veckor före stämman att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor, Flöjelbergsgatan 1a, 431 35 Mölndal, tel. 031-776 01 00 samt på bolagets websida: www.lunchexpress.se. De aktieägare som önskar ta del av handlingarna kan anmäla det till bolaget så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren.
Mölndal april 2012
LunchExpress i Sverige AB (publ)
Styrelsen