Anmälan
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 maj 2012 och har anmält sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl 12.00 den 24 maj 2012. Anmälan görs per post till IDL Biotech AB (publ), Box 11151, 161 11 Bromma, på telefon 08-799 67 50, telefax 08-799 93 20 eller e-post
idlbiotech@idl.se. Anmälan skall innefatta namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg i god tid låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 23 maj 2012. Sådan registrering kan vara tillfällig.
Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
a) fastställande av antal ledamöter
b) val av ledamöter
11. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Förslag avseende bemyndigande om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler
13. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011 och att förlusten på bolagets verksamhet balanseras i ny räkning.
Förslag till arvoden till styrelse och revisorer (punkt 9)
Det föreslås att arvodet till styrelsen under 2012 skall uppgå till totalt 325 000 kronor. Till ordföranden skall utgå arvode med 100 000 kronor och till ledamöterna med 75 000 kronor vardera. Till revisorerna skall utgå skälig ersättning enligt faktura baserad på verklig tid för uppdragets genomförande.
Val av styrelse och i förekommande fall revisorer (punkt 10)
Det föreslås att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 4 stycken och att följande personer skall väljas.
Styrelse
Leif Pihlqvist, ordförande (omval)
Jerker Swanstein, ledamot (omval)
Peter Bräutigam, ledamot (omval)
Hans Örström, ledamot (omval)
Revisorer
Nuvarande revisor, auktoriserade revisorn Willard Möller, samt revisorssuppleanten, auktoriserade revisorn Anders Bergman, båda verksamma vid Mazars SET Revisionsbyrå, valdes till och med årsstämman 2013 vid bolagsstämman 2009.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt för 2011 även skall gälla för innevarande år.
Förslag avseende bemyndigande om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen
att - vid ett eller flera tillfällen - fatta beslut om emission av högst 5.000.000 aktier utan företrädesrätt för aktieägarna,
att - vid ett tillfälle - fatta beslut om emissionen av högst 20.000.000 aktier med företrädesrätt för aktieägarna, samt
att - vid ett tillfälle - fatta beslut om emission av högst 15 000 000 konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna.
Bolagets aktiekapital kan ökas med högst totalt 10.000.000 kronor.
Syftet med bemyndigandet är bl a att säkerställa bolagets behov av ytterligare kapital för verksamheten och att möjliggöra eventuellt köp av företag, aktier, verksamheter eller produkter
Nyemission
Aktier som kan komma att emitteras utan företrädesrätt för aktieägarna, skall emitteras till en lägsta kurs motsvarande gällande börskurs vid emissionsbeslutet.
Aktier som kan komma att emitteras med företrädesrätt för aktieägarna, skall emitteras till en kurs som styrelsen fastställer.
Betalning för tecknade aktier ska kunna erläggas kontant, genom apport eller kvittning.
Emission av konvertibler
Lånet skall upptas genom emission av högst 15 000 000 konvertibler, som ger rätt till konvertering till högst 15 000 000 aktier i bolaget.
Majoritetskrav
Styrelsen förslag enligt punkten 12 förutsätter att årsstämmans beslut biträdes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.
Aktier och röster
Antal aktier per dagen för kallelse uppgår till 19.057.043 och antal röster till 26.257.043.
Styrelsen i IDL Biotech beslutade den 28 mars 2012 med stöd av bemyndigande av årsstämman att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Om emissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet i Bolaget ökas med 3 811 kkr till 11 434 kkr, genom emission av högst 9 528 522 aktier, varav högst 400 000 A-aktier och högst 9 128 522 B-aktier. Vid full teckning av emissionsvolymen kommer således antal aktier att uppgå till 28 585 565, fördelade på 1 200 000 A-aktier och 27 385 565 B-aktier.
Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av Emissionen den 11 maj 2012.
Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse avseende 2011 har skickats till aktieägarna den 20 april 2012.
Fullständiga förslag till beslut under punkterna 11 & 12 finns tillgängliga hos bolaget, Karlsbodavägen 39, 161 11 Bromma, från och med den 20 maj 2012.
Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.
Stockholm i april 2012
Styrelsen