Aktieägarna i HQ AB kallas härmed till årsstämma fredagen den 1 juni 2012 kl. 14:00 i Polhemssalen, Ingenjörshuset på Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.
Anmälan och registrering
För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 maj 2012. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 26 maj 2012. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.
Vidare skall aktieägare för att få delta på årsstämman anmäla sig hos bolaget senast den 28 maj 2012. Anmälan sker
* via bolagets hemsida:
www.hqab.se,
* med post: till HQ AB, "Bolagsstämma", Box 7832, 103 98 Stockholm,
* eller per telefon: 08-402 90 66 mellan kl. 10.00-16.00.
I anmälan uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 28 maj 2012.
Förslag till dagordning
1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid bolagsstämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av två justerare
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter
12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13 Val av styrelseledamöter
14 Beslut om väckande av talan om skadestånd till bolaget
15 Information angående särskild granskning enligt beslut på årsstämman den 24 maj 2011
16 Framläggande av yttrande över granskning enligt beslut på extra bolagsstämma den 11 november 2011
17 Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Val av antal styrelseledamöter (punkt 11)
Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av fyra ledamöter.
Arvode åt styrelse och revisorer (punkt 12)
Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 1 500 000 kronor till styrelsens ordförande, med 500 000 kronor till Johan Wiklund och med 300 000 kronor till övriga styrelseledamöter samt att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelseledamöter (punkt 13)
Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till styrelseledamöter väljs Christer Sandberg (ordförande, omval), Johan Wiklund (ledamot, omval), J. Alexander Stensrud (ledamot, omval) och Peter Zonabend (ledamot, nyval).
Styrelsens förslag till beslut om väckande av talan om skadestånd till bolaget (punkt 14)
Vid årsstämman den 24 maj 2011 beslutades om väckande av talan mot tidigare styrelseledamöter, verkställande direktör och revisorer i HQ AB med anledning av dels det av Finansinspektionen indragna tillståndet att driva bankrörelse m m, dels kostnader och förluster relaterade till handhavandet av HQ Banks tradingportfölj.
Mot bakgrund av att det nu framkommit omständigheter som visar att bolaget kan ha rätt till skadestånd från fler av de tidigare företrädarna för bolaget föreslår styrelsen att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag om att talan om skadestånd kan väckas mot tidigare verkställande direktör Patrik Enblad med anledning av den skada som denne har orsakat bolaget på grund av fel och försummelse vid fullgörandet av sitt uppdrag under räkenskapsåret 2007.
Majoritetskrav
För att talan skall kunna väckas i enlighet med punkt 14 förutsätts att styrelsens förslag biträds av mer än hälften av de avgivna rösterna vid stämman eller av en minoritet bestående av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. För övriga beslut gäller krav på enkel majoritet.
Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 69 813 200. Bolaget innehar inga egna aktier.
Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att senast två veckor före stämman hållas tillgänglig hos Advokatfirman Törngren Magnell KB, Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm. Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 med tillhörande revisionsberättelse och yttrandet över granskningen enligt beslut på extra bolagsstämma den 11 november 2011 kommer att senast tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos Advokatfirman Törngren Magnell KB på ovan angivna adress. Samtliga handlingar kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets hemsida
www.hqab.se.
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Stockholm i maj 2012
HQ AB (publ)
Styrelsen