Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 10 maj 2012, dels anmäla sin närvaro vid årsstämman senast torsdagen den 10 maj 2012, till adress Commodity Quest AB (publ), "Årsstämma", Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm eller via e-mail till Pål Mörch
pm@commodityquest.se. Vid anmälan skall uppges namn, fullständig adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om aktieägaren skall företrädas av ombud eller skall medföra biträde (högst två).
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier skall tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 10 maj 2012. Aktieägaren bör i god tid före denna dag underrätta förvaltaren om detta.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på adress Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm. Fullmakten i original skall även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär och formulär för poströstning kommer att finnas på Bolagets webbplats: www.commodityquest.se under "Bolagsstämmor" och skickas till de aktieägare som så begär.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av årsstämman.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
a. om fastställande av resultat- och balansräkningar.
b. om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
10. Val av styrelse samt utseende av styrelseordförande.
11. Beslut om sammanläggning av aktier.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Beslut om emission av teckningsoptioner
14. Beslut bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
15. Avslutande av årsstämman.
Förslag till beslut
Resultatdisposition (punkt 8 (b))
Styrelsen föreslår att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.
Arvoden samt val av styrelse (punkt 9-10)
Fullständiga förslag under dessa punkter kommer att finnas tillgängliga på adressen ovan samt på Bolagets webbplats senast två veckor före årsstämman.
Sammanläggning av aktier (punkt 11)
I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av aktier så att 20 befintliga aktier i bolaget sammanläggs till en aktie.
Ändring av bolagsordningen (punkt 12)
Styrelsen föreslår, som en följd av den föreslagna sammanläggningen av aktier, att bolagets bolagsordning ändras så att antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000. Vidare föreslås att punkten 11 i bolagsordningens § 9 utmönstras. Skälet till detta är att kravet på riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare endast gäller för aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.
Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner till bolagets verkställande direktör. Emissionen föreslås i syfte att ytterligare öka verkställande direktörens delaktighet i bolagets utveckling.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.
Övrigt
För giltigt beslut avseende punkten 13 erfordras biträde av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman och för giltigt beslut avseende punkterna 11-12 och 14 erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna ovan kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på ovanstående adress samt på Bolagets webbplats senast två veckor före årsstämman. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt formulär kommer att finnas tillgängliga på ovanstående adress och på Bolagets webbplats senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
--------------------------------
Stockholm i april 2012
Styrelsen
Commodity Quest AB (publ)