Aktieägarna i Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ), 556435-4693 är kallade till Årsstämma torsdagen den 31 maj 2012 klockan 15:00, Sankt Eriksgatan 117, Stockholm.
Styrelsen har följande beslutsförslag till nedanstående punkter:
Punkt 7.
b) Styrelsens förslag är att vinsten på 6 795 540 kronor balanseras i ny räkning.
c) Styrelsen föreslår ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Punkt 8.
Styrelsen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 50 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera
20 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte arbetar operativt i bolaget med lön.
Styrelsen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Punkt 9.
Styrelsen föreslår nyval av Christer Tegnér som styrelseordförande och Peter Swartling som ordinarie ledamot.
Styrelsen föreslår även omval av Erik Winqvist och Dan Olsson som ordinarie ledamöter samt Henrik John som suppleant.
Punkt 10.
Styrelsen föreslår att kunna emittera upp till 3.000.000.000 aktier till ett kvotvärde om 0,01 kronor, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsrätter. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska möjliggöra kontant, apport- och kvittningsemission.
Punkt 11.
a) Styrelsen föreslår en sammanläggning av aktier 1:100. Detta innebär att etthundra (100) aktier i NEPS, med
kvotvärde om 0,01 kronor, kommer att sammanläggas till en (1) aktie med kvotvärde om 1,00 kronor.
Efter sammanläggningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 21 416 458 kronor och fördelas på
21 416 458 aktier.
För mer information kontakta Henrik John, VD
070-750 89 40
info@neps.se