Aktieägarna i Archelon Mineral AB (publ) har den 23 maj 2012 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.
Fastställande av årsredovisning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 9 537 476 kronor. Som tredje beslutspunkt beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Ingen utdelning lämnas för år 2011.
Styrelseval och arvoden
Stämman omvalde sittande styrelse bestående av Tore Hallberg, Patric Perenius, Hans Janzon och Piers Gormly. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Patric Perenius till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med sammanlagt högst 132 000 kronor, att fördelas enligt beslut av styrelsen. Revisorn ersätts mot räkning.
Bemyndiganden
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 36 500 000 aktier varav högst 35 500 000 B-aktier och högst 1 000 000 A-aktier samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 7 300 000 aktier varav högst 7 100 000 B-aktier och högst 200 000 A-aktier.
Övrigt
Årsredovisning för år 2011 kan rekvireras från Archelon. Den finns även tillgänglig på
www.archelon.se. Halvårsrapport för perioden januari - juni 2012 lämnas torsdagen den 23 augusti 2012.
Archelon Mineral AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg, tel 031-131190, 0706 237390.