Aktieägare som vill delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 juni 2012 och senast kl. 12.00 samma dag anmäla sig, alternativt ombud/biträde (fullmakt krävs), skriftligen till Kindwalls Bil AB, Box 6502, 175 06 Järfälla, per telefax 08-7950542 eller e-post:
info@kindwalls.se.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i god tid före den 21 juni 2012.
Ärenden
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut angående:
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse-och revisorsarvode
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
10. Framläggande av kontrollbalansräkning per den 31 mars 2012
11. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen
12. Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller fortsätta verksamheten.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen så att aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor samt att bolaget skall ha lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 aktier
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 50 000 000 aktier , varigenom aktiekapitalet kan öka med högst 10 000 000 kronor, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att sälja dotterbolaget AB Wilhelm Kindwall
16. Beslut om justeringsbemyndigande flr styrelsen
Styrelsen fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida i laga tid och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Barkarby i maj 2012
Styrelsen