Hartelex: Kallelse till årsstämma och kontrollstämma i Hartelex AB (publ)

Aktieägarna till 556449-3129 Hartelex AB (publ) kallas härmed till kombinerad årsstämma och andra kontrollstämma fredagen 27 juli 2012, kl 10.00 å adress Kungsporten 4A, 427 50 Billdal.
Aktieägare som vill delta i årsstämman och kontrollstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 19 juli 2012, dels senast klockan 12.00 den 19 juli 2012 anmäla sig skriftligen till Hartelex AB (publ), Kungsporten 4A, 42750 Billdal, eller per telefon 070-4966544, eller per fax 031-914246, eller per e-post till info@hartelex.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2 biträden). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Årsstämman och kontrollstämman kommer att hållas i anslutning till varandra med en paus om 15 minuter mellan stämmorna.


Årsstämma

Förslag på dagordning

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden
9. Val av styrelse samt revisorer .
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier.
11. Övriga frågor
12. Årsstämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut:
Punkt 10 - Motivet till förslaget är att stärka företagets finanser då bolaget har ett rörelsekapitalbehov samt för att eventuellt tillföra bolaget en ny verksamhet. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att intill nästa årsstämma bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av sammanlagt högst 13 985 900 stamaktier i Bolaget, varvid teckningskursen ska göras till marknadsmässiga villkor vid varje enskilt tillfälle. Likvid för aktierna skall erläggas med kontanta medel eller vid förvärv av verksamhet genom apportemission. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan antalet aktier och röster öka med 13 985 900, vilket motsvarar en utspädning om 232,5% av nuvarande aktier och röster.
Övriga förslag till beslut på årsstämman kommer att presenteras på företagets hemsida två veckor innan stämman.


Andra kontrollstämman

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av minst en protokolljusterare.
4. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
6. Framläggande av kontrollbalansräkning
7. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen.
8. Prövning av om bolaget ska gå i likvidation
9. Stämmans avslutande

Billdal i juni 2012
Hartelex AB (publ)
Styrelsen